連號紙幣成投資誘餌

“連號的一分錢紙幣，確實(shí)值得收藏，但頂多也就值幾塊錢，而在這個團(tuán)伙手上，一度被炒到了80元/張，短短三天，就從投資者手里吸納了4000多萬元!該組織顯然有備而來……”

昨天，寧波市公安局海曙公安分局刑偵大隊副大隊長王建明跟記者細(xì)細(xì)道來，他們剛破獲一個特大電信詐騙案，僅9個月時間，全國各地便有450名左右受害人，涉案價值5000余萬元，破案后警方凍結(jié)了涉案資金1000多萬元。

案子的線索來源于寧波本地的受害人鄒女士。

去年12月5日，鄒女士來到海曙段塘派出所報警，稱10月份被人騙進(jìn)了一個做文化產(chǎn)業(yè)投資的微信群，在業(yè)務(wù)員的介紹下，自己下載了一個操作平臺(宗易匯)，開了一張個人民生銀行卡。

“業(yè)務(wù)員跟我說，在平臺上是可以操作買賣‘900006一分錢紙幣包裝’這款產(chǎn)品的，別看它只是一分錢紙幣，但非常具有收藏價值，他們會請人分析這款產(chǎn)品的增值走勢，預(yù)測哪一天能達(dá)到多少價格，而我本身也是想投資的，對于這類信息很有興趣，所以慢慢地著了他們的道。”

鄒女士說，在業(yè)務(wù)員強(qiáng)烈的“洗腦”攻勢下，她從11月26日起，便陸續(xù)往這張民生銀行卡內(nèi)打入了共35萬元現(xiàn)金，而她所投資的產(chǎn)品價格從幾元錢/張被炒到二三十元/張，甚至更高，中間不斷地漲漲跌跌。之后，她突然發(fā)現(xiàn)，操作平臺上不能對產(chǎn)品進(jìn)行買賣。

“我再三想了想，自己一定是被騙了!拜托你們了，幫我追回這筆錢。”鄒女士對民警說。

接警后，海曙公安分局成立了“2016.12.05”詐騙案專案組，經(jīng)過初步偵查，一個遍布全國7個作案窩點(diǎn)的詐騙團(tuán)伙浮出水面。

高拋低吸操控價格

原來，從2016年3月至2016年12月期間，以周某、王某等人為首的涉案團(tuán)伙，先以300萬元收購了安徽馬鞍山中*文化藝術(shù)品交易中心發(fā)行的“900006一分錢紙幣包裝”產(chǎn)品，并與嫌犯張某為首的業(yè)務(wù)員團(tuán)隊勾結(jié)，誘騙受害人進(jìn)行投資錢幣交易，并通過操控價格使投資人受騙虧損。

王建明告訴記者，當(dāng)初收購時，周某等人一共購買了97萬張紙幣，而這個產(chǎn)品總共也只有99萬張，在占比達(dá)到近98%的情況下，他們很容易就能操控價格，一手買進(jìn)，一手賣出，高拋低吸。

“周某他們很狡猾，同時很明白如何節(jié)省成本，他們本部公司在上海，為了規(guī)避風(fēng)險，采取了業(yè)務(wù)員外包的方式。去年9月，周某托人找到了一家叫深圳堂*文化公司的張某，表示自己手上有需要炒價格的項目，而張某手下有專用的業(yè)務(wù)員，同時他還召集了好多類似公司，到處借用業(yè)務(wù)員，讓他們廣撒網(wǎng)，非法購買公民的個人信息，多打電話，多推銷。”

一方有項目，一方有業(yè)務(wù)員，兩方一拍即合，談成了一旦有資金匯款進(jìn)入，五五分成的合作。為了以防張某玩小動作，到了2016年11月，周某他們才告知張某，具體是一分錢紙幣項目，此時在張某“給力”的業(yè)務(wù)員團(tuán)隊操作下，一張紙幣的價格已經(jīng)上漲了好幾十倍。

瘋狂的時刻，是去年11月29日、30日、12月1日這三天，在周某幕后團(tuán)隊的操控下，紙幣價格暴漲到60元/張，業(yè)務(wù)員們對投資者們說：“高點(diǎn)來了!趕緊買，再不吃進(jìn)，后面就買不進(jìn)了……”

于是三天時間內(nèi)，周某他們手頭的紙幣基本上都完成了出倉，一下子吸納了4000多萬元，而紙幣的最高價一度達(dá)到80元/張!緊接著便是一蹶不振的跌勢，而持有這些紙幣的投資者則一虧再虧。

統(tǒng)一收網(wǎng)抓獲百名嫌疑人

摸清事實(shí)并固定證據(jù)后，今年8月2日下午，海曙公安分局刑偵大隊、網(wǎng)安大隊抽調(diào)精干力量，并會同轄區(qū)內(nèi)11個派出所共計50余名民警分別趕赴溫州、上海、深圳、四川成都和瀘州、黑龍江牡丹江、湖南懷化等地統(tǒng)一收網(wǎng)。

“到8月4日為止，我們一共搗毀了上海、廣東深圳等共7個作案窩點(diǎn)，抓獲129名嫌疑人”，王建明告訴記者，在抓捕現(xiàn)場，他們看到了涉嫌作案的102部手機(jī)、43臺電腦主機(jī)和筆記本電腦，很多業(yè)務(wù)員都是年輕人，甚至是大學(xué)生，公司對他們有業(yè)務(wù)考核，要求每天不間歇地打電話、加微信，計算每天帶來的利潤，再進(jìn)行分成。